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   一、重要提示

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  一切董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

  非规范审计定见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以413,219,661.00为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司根本状况

  1、公司简介

  2、陈说期首要事务或产品简介

  陈说期内,公司依据企业战略规划,深化工业结构调整,事务进一步向才智工业集合。现在公司主营事务仍可细分为电子信息工业、电子物流效劳业、电子商贸效劳业及房地产业。

  1、电子信息工业

  电子信息工业是现在公司才智工业的中心事务,首要包含铁路GSM-R通讯工业、才智安防(含智能交通管控)和才智公共设施处理、才智照明工业。

  公司专心于铁路职业通讯和操控范畴,供给专用的通讯、操控设备及效劳,是全球重要、我国抢先的面向高速铁路移动通讯GSM-R系统的终端供货商。首要运营方法是自主研制GSM-R终端产品和供给相应的效劳,收买选用传统方法,出产施行外协出产处理方法,出售采纳直销方法,即经过招投标,将产品直接出售给新建铁路的集成商、全国各铁路局以及境外客户。依据国家《中长时刻铁路网规划(2016-2030)》,方案到2020年,全国铁路网规划到达15万公里,其间高速铁路3万公里,掩盖80%以上的大城市,为完结“十三五”规划任务、完结全面建成小康社会方针供给有力支撑。依据我国铁路总公司2019年作业会议音讯,2018年末,全国铁路运营路程到达13.1万公里以上,其间高铁2.9万公里以上,2019年铁路建造作业方针要确保投产新线6800公里,其间高铁3200公里。到2025年,铁路网规划到达17.5万公里左右,其间高速铁路3.8万公里左右,网络掩盖进一步扩展,路网结构愈加优化,主干效果愈加明显,更好发挥铁路对经济社会展开的确保效果。展望到2030年,根本完结表里互联互通、区际多路疏通、省会高铁连通、地市快速灵通、县域根本掩盖。终究要完善广掩盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的归纳交通枢纽。这为公司供给了杰出的、可持续的展开空间。一起,近年公司海外商场开辟力度不断加大,已获得德国、法国、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、瑞士等多国铁路公司的订单。跟着国家“一带一路”战略的推动,我国高铁技能也在加速对外输出,海外商场也将成为公司未来展开的重要支撑。

  2018年3月,公司现金收买桑达设备51%股权。桑达设备首要从事才智城市相关项目的建造,致力于树立以才智城市相关方案的规划和系统集成为主,集研制、出售、方案规划、工程施工、售后效劳于一体的运营系统,要点事务范畴触及才智安防(含智能交通管控)、才智公共设施处理等多个才智城市子系统。桑达设备在收集到项目信息后,充沛交流把握项目需求并进行开端方案规划,经过投标或许商务商洽等办法是获得事务的首要办法。在项目合同签定后,桑达设备依据客户的详细需求进行方案的深化规划,确认施工方案,为项目施工做预备。项目施工阶段包含收买设备、安排/处理现场施工和进行设备的装置调试和设备的联调、试运转等。项目上所需设备大部分经过外购获得,并可依据客户详细需求,供给公司自主研制的定制化软件。在项目施工完结后,请求经过查验、结算,在约好的质保期内进行质保保护。近年来,桑达设备深耕江苏、广东等区域,积累了较丰厚的项目建造经历,施行的首要项目包含江苏扬中经济开发区才智安防工程项目、泰州市海陵区才智路途建造项目以及江苏盐城、宿迁等地智能交通项目等。依据国家发改委发布的《国家新式城镇化规划(2014-2020)》,我国要推动才智城市建造,统筹城市展开的物质资源、信息资源和智力资源运用,推动物联网、云核算、大数据等新一代信息技能立异运用,完结与城市经济社会展开深度交融,增强城市要害信息系统和要害信息资源的安全确保才能。做到信息网络宽带化、规划处理信息化、根底设施智能化、公共效劳快捷化、工业展开现代化、社会处理精细化。新规划从根本上促进了各地才智城市的规划展开,形成了巨大的商场空间,公司加大力度展开才智城市事务,具有较好的展开前景。

  在才智照明工业方面,公司已由传统的承受国外客户OEM、ODM代工事务方法向供给以才智照明为首要内容的现代数字城市运用系统解决方案及效劳转型。现在首要经过参与政府或其他安排揭露发布的招投标活动获取项目。公司自行收买飞利浦品牌灯具,经过EMC合同动力处理机制,施行国内商场的路途及楼宇才智照明改造工程;集成自有品牌产品及部分外购产品,施行国内商场的轨道交通才智照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司树立了战略协作联系,并依据商场改变及政府方针调整,在EMC方法根底上,探究选用其他立异方法运作照明项目。据国家统计局数据显现,从2006年至2015年10年间,我国城市路途照明路灯数量由1283.70万盏添加到2422.52万盏,年均添加率为7.31%,城市路途照明职业坚持持续快速健康展开。 跟着国家才智工业的快速展开,才智照明迎来巨大的商场。才智照明经过深度运用大数据物联网等新技能,经过云核算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作,进步路灯节能功率,有用完结照明系统的处理与修理,推动树立“用数据说话、用数据抉择方案、用数据处理、用数据立异”的城市处理新方法。现在,全国各城市正加速传统路灯的智能化改造脚步,并向城市才智路灯不断推动。国表里企业纷繁布局才智照明商场,经过供给照明解决方案,增强用户体会,让才智城市、可持续作业空间和智能互联家居照明成为或许,未来才智照明商场展开空间巨大。公司将充沛运用飞利浦的品牌和技能优势,捉住全国各城市加速传统路灯智能化改造的时机,加大国内LED公共照明节能改造商场和才智照明运用工程商场的拓宽力度,深度运用大数据、物联网等新技能,推动城市才智路灯事务,成为一家在我国抢先的以智能照明为根底的现代数字城市归纳解决方案供货商和才智工业运营商。

  2、电子物流效劳业

  电子物流是公司事务的重要组成部分,是对才智工业主业的坚实支撑。公司首要面向电子制作职业及有精细运送需求的客户,供给职业项目物流、精细减震运送、国内分拨配送、世界货运署理、报关报检及稳妥等全方位效劳。公司物流业首要选用传统收买方法及要点客户出售方法,依据客户需求定制物流一体化效劳。在国内陆运事务方面,现在已构建了全国性的多区域分拨配送中心,并配备了专业的一般运送及精细运送车队。世界货代事务方面,已在北京、天津、上海、重庆、武汉、姑苏、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支安排,可向海表里客户供给世界买卖、运送署理、物流配送、产品展现等全方位效劳。物流工业是国家根底性、战略性工业,未来我国将全面建造布局合理、快捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流效劳系统;国家“一带一路”战略成为物流系统的一次展开机会,物流将成为链接国内与世界买卖的根底确保。跟着我国城镇化速度加速,国家才智工业的快速展开也将推动才智物流工业加速展开。我国物流工业展开整体水平还不高,适应“十三五”规划对交通物流工业的新要求,未来物流工业的展开将愈加繁荣。

  3、电子商贸效劳业

  电子商贸事务是对公司才智工业主业的有利弥补。现在事务首要会集在进出口买卖方面,公司依据国外客户或国内供货商的需求,为其在国内收买适宜的产品或在国外寻求适宜的客户,并展开进出口事务。近年来全球商场需求复苏缓慢、买卖保护主义昂首,国内劳动力本钱不断上升,再加上国内经济结构调整和加工制作业梯度搬运,未来单纯的产品一般买卖出口难以有大幅添加。公司进出口部门将加速事务转型,追求由一般的产品类进出口商转型为海外工程承包商,终究成为公司海外事务部,带动公司现代数字城市解决方案及中心技能、产品走向世界商场。

  4、房地产

  现在公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已悉数签售,仅余部分车库待售。该项目完结后,无锡地产公司将不再进行房地产开发。坐落华强北富贵商圈的中联项目,是公司主导的城市更新项目。近几年来,中联电子一直在尽力推动该项目。为了加速项目推动施行,中联电子施行对外协作,建立了新的项目公司。该项目公司作为中联项目的施行运作主体,正尽力加速拆迁展开,争夺赶快发动建造。项目公司将依照专项规划,经过投标活动遴选或托付商场、拆迁、规划、施工、出售等专业安排,在原地块从头建成集商业、作业和公寓于一体的城市归纳体。深圳作为国家变革开放和科技立异的重要城市,长时刻位居国内一线城市,世界化程度高、高素质人才集合,对方位好、质量高的物业需求较大,而城市更新也是深圳市政府支撑和鼓舞的一项重要的城市展开办法,因而尽管近年深圳市采纳了较为严厉的房地产调控方针,但该项目仍具有较高的出资价值,如项目顺畅施行,能为公司主业展开供给必定的赢利支撑。此外公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租借,能为公司带来部分较为安稳的收益。

  3、首要管帐数据和财政指标

  (1)近三年首要管帐数据和财政指标

  公司是否需追溯调整或重述曾经年度管帐数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一操控下企业兼并

  单位:人民币元

  (2)分季度首要管帐数据

  单位:人民币元

  上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东状况

  (1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无优先股股东持股状况。

  (3)以方框图方法发表公司与实践操控人之间的产权及操控联系

  5、公司债券状况

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、运营状况评论与剖析

  1、陈说期运营状况简介

  公司是否需求恪守特别职业的发表要求

  否

  2018年是遵从党的十九大精力的局面之年,公司依据董事会的整体布置,集合才智工业,环绕中心才能建造,坚持商场化转型,加速本部实体化运营,进步公司处理水平,尽力推动公司高质量快速展开。

  陈说期内,公司完结出售收入160,067万元,同比下降14.96%,赢利总额14,523万元,同比添加67.84%;归归于上市公司股东的净赢利10,701万元,同比添加186.68%。

  主营事务运营状况

  (一)对接上级战略,完结公司“十三五”规划落地

  环绕我国电子和中电信息的布置,依照“高质量展开”和“系统性革新”的总要求,公司集合才智工业中心主业,对公司“十三五”展开规划进行修正完善,进一步清晰了作为“集团才智城市工业战略施行渠道和资本运作渠道,国内抢先的现代数字城市建造整体解决方案和才智工业技能与产品供给商”的战略定位。一起,公司将才智工业立异中心作为展开规划落地、本部实体化运营和才智工业展开的重要抓手,活跃推动才智工业立异中心的建造。2018年7月,才智工业立异中心正式建立并展开实质性运作,公司本部实体化运营迈出了要害的一步。

  (二)坚持资本运作,活跃推动外延式扩张

  依据资本商场实践状况,及时调整股权并购方案,于3月下旬完结现金收买桑达设备51%股权的并购项目。成功并购桑达设备,对公司进一步完善工业结构,建立才智城市建造渠道,加速转型晋级将起到重要效果。

  (三)聚会集心主业,才智工业事务稳中有进

  才智工业立异中心加强中心才能建造,活跃进行产品系统、中心技能及整体解决方案的规划布局。完结了安排架构、岗位设置及编制方案,人员接连到岗。完结桑达股份现代数字城市建造整体解决方案初稿,并针对2019年潜在产品项目展开了商场调研与规划;在公司与连云港战略协作协议框架下,进行了才智安防、才智路灯等拟协作项目的前期方案证明。

  桑达设备多个才智城市项目顺畅施行。扬中才智园区一期项目,跟着才智大楼及相关路途施工的推动,桑达设备已履行相关地下管网监控的技能方案,做好施工预备。泰州才智城市项目,桑达设备承当的智能化工程正跟着项目中心主体大楼及阳光大道南延项目的建造有序施行,在建的9条才智路途进入竣工查验阶段。中标盐城、沭阳、扬中多个才智安防及智能交通项目,并按方案推动施行。中电桑飞施行完结多个才智照明项目。年内完结了广西南宁体育馆照明项目、汕头高速路灯照明改造项目、汕头礐石大桥景象照明项目、我国电子华大总部基地景象照明项目。中电桑飞加强与熊猫照明等照明企业协作,成功中标广州世界生物岛泛光照明项目,年内完结总工程量的65%。经过对外协作进一步进步了中电桑飞的资源整合才能。

  (四)桑达无线坚持科技立异,轨道交通通讯信号范畴获得活跃展开

  桑达无线活跃进行产品结构调整。列车接入单元TAU1800项目展开顺畅,硬件和结构完结规划和验证,软件完结功用开发及相关测验,获得威望测验陈说和科技效果鉴定,与多家地铁和系统集成商达到出售意向。RM8400 Ⅳ类GSM-R车载通信模块产品开发获得打破,已完结DR4评定,正在推动铁路总公司加速试用。RM8200列控模块经过铁路信号范畴有关集成商的实验室测验,已请求上道测验。LTE-R终端项目顺畅经过我国铁路总公司查验,完结了京沈试验线实验室静态测验及现场动态测验。

  国内商场持续坚持抢先。GSM-R终端事务成功中标2018年路程最长、等级最高(全长415公里、时速350公里)的昌赣高速铁路和线路最长的电气化改造项目鹰厦铁路。全年商场占有率稳中有升,接连10年商场抢先。RM8000语音模块产品全年出货4500余套,较2017年有较大添加,国内一切主机厂家都与公司签定了长时刻供货合同。测验手机项目中标全路11个投标项目中的10个,持续坚持在铁路测验手机商场的优势位置。

  海外商场获得新的打破。GSM-R手持终端全系列产品成功经过世界威望性的TüV认证,成为首先经过世界铁路联盟最新技能规范的GSM-R手持终端厂商。中标卢森堡铁路和瑞士铁路,经过法国铁路入网测验,为翻开法国商场奠定根底。海外商场销量超越4000台,成为公司成绩的重要支撑。

  (五)捷达运送液晶面板事务运转平稳,新物流事务转型脚步加速

  捷达运送2018年活跃应对职业运送商场的剧烈比赛,中标华星光电深圳T2扩产项目总包、咸阳彩虹二期一般精细设备运送等多个项目,持续坚持在液晶面板项目物流的抢先位置。

  高枕无忧,捷达公司加速布局集成电路设备运送脚步,组成半导体设备运送操作团队,收买部分前期特种配备,完结操作人员根底训练,获得上海浦东机场机坪接货资质,为未来展开大规划半导体设备运送事务做好预备。

  (六)商贸、物业运营、城市更新等事务稳步推动

  进出口部加速由一般进出口买卖向工程总包事务转型。中标格鲁吉亚路灯照明工程项目,项目施行顺畅。拓宽出口太阳能电池出产线设备事务。

  物业运营精细处理。全年物业租借收入约8500万元,同比添加7%。高效完结高新公寓134套房子的收回和搬家补偿商洽,足额获取搬家补偿各项奖赏。

  中联项目加速拆迁商洽,整体完结约96%的拆迁商洽任务。对项目的商业部分,约请专业商业规划公司进行专项调查和定位剖析,进一步优化商业规划方案。

  (七)立异作业思路,加大财物结构调整力度

  完结桑达百利的工商刊出程序;停止无锡富达的运营,提早进行清算刊出。立异思路,以引进战略出资者增资扩股的方法,逐渐退出桑达汇通、桑达商用。以债权人身份向法院请求对桑达电源进行破产清算,已获法院受理,各项善后作业有序推动。

  完结桑达设备增资作业。增资完结后,桑达设备注册资本由人民币2536.2万元增至人民币5300万元,进一步进步了企业的归纳比赛力,将有力促进公司事务的展开。

  (八)加速商场化转型,强化公司才能建造和人才队伍建造

  推动科技立异系统建造。整系统全年新请求专利5项,获得专利授权12项,核算机软件著作权5项。活跃申报政府赞助项目,整系统全年共获得政府赞助资金2022万元。公司本部完结ISO9001&14001系统认证各项预备作业,2019年1月获得认证证书。桑达无线GSM-R手持终端经过中铁认证查验中心的复评认证,获得OPH-810R和GPH-610R两份铁路产品认证证书。中电桑飞获得绿色照明范畴合同动力处理效劳最高等级的5A等级资质。桑达无线、桑达设备再次经过国家高新技能企业确定。

  深化选人用人商场化变革。加大中心要害人才引进力度,完结才智工业立异中心中心团队组成。优化全员成绩查核,重视人才队伍培育和建造,出台《职工岗位进步处理准则》,为职工岗位进步供给准则确保。出台《成员企业领导人处理办法》《成员企业领导人薪酬处理办法》,规范成员企业领导人员的选拔委任程序、查核点评、履职待遇等方面的处理。

  (九)强化处理进步,防备运营危险

  持续优化内控系统。依据公司内控环境及事务改变,对公司内控手册进行了全面修订。推广全面危险管控职责制,层层传递和压实全面危险处理职责。完结桑达无线等4家成员企业内控系统建造和信息化上线。展开内控测验点评,对融资性买卖、隐形出资危险进行要点查看。严把合同审阅关,加强法令危险防备。

  强化财政价值处理。持续完善处理流程,修订完善准则,确保管帐信息质量进步。持续推动“两金”处理,紧缩应收账款和存货的资金占用,获得较好效果。深化全面预算处理,新修订的企业成绩查核办法在要点企业开端试行。加强税收谋划,削减资金占用,节省资金本钱。

  发挥审计监督效果。立异作业办法,发挥内部审计的危险预警与增值处理功用,进步审计质量。全年针对财物处理、财政处理及内部操控等方面的问题提出数十项主张,有用阻塞了缝隙,获得了较好的效果。

  强化合规运作认识。加强严重信息内部陈说处理,严厉依照有关监管规矩,规范运作,做好信息发表作业。完结2015年严重财物重组并入的三家企业三年许诺期满的超量成绩奖赏、减值测验、成绩补偿等后续作业,完结合规及平稳过渡。公司处理水平得到资本商场认可,荣获2018深圳上市公司处理优秀奖。

  进步安全处理水平。深化饯别“依法治安”理念,全面履行企业主体职责。全年安全出产投入215.8万元,展开安全教育训练49次,参训2446人次。安排应急演练12场次,参演1363人次。展开危险排查394次,排查危险304项,整改完结率99%。接连两年完结出产安全零事端,荣获上级多项赞誉及荣誉。

  (十)加强党建作业和企业文明建造,进步企业生机

  仔细学习宣扬遵从党的十九大精力。修订《党委会议事规矩》等党建作业准则13项,使公司党建作业有章可循。强化纪律监督,修订纪检监察准则3项,编印廉洁从业手册,展开廉洁从业教育。

  深化企业文明建造。进步宣扬质量,打造具有公司特征的文明宣扬载系统统。培育合规文明,举行“合规驻我心”主题常识比赛,促进合规认识深化人心。发挥党工团安排效果,策划一系列风格新颖、内容生动的活动载体,安排展开盐田海边栈道步行、五四青年团日拓宽、 “不忘初心,紧记任务”专题教育训练等活动,加强文明交融,进步企业生机和凝聚力。

  2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

  √ 适用 □ 不适用

  陈说期内归归于上市公司一般股股东的净赢利较上年同期添加6967.79万元,添加186.61%,首要是因为上年同期公司原子公司神彩物流公司因不锈钢事务计提了6721.59万元存货贬价预备。

  6、面对暂停上市和停止上市状况

  □ 适用 √ 不适用

  7、触及财政陈说的相关事项

  (1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  重要管帐方针改变

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财政报表格局进行了修订。本集团履行上述规矩的首要影响如下:

  (2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

  □ 适用 √ 不适用

  公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

  (3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规模发作改变的状况阐明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年3月,桑达设备以同一操控下企业兼并的办法归入公司兼并规模,公司在2018年一季度陈说、半年度陈说和三季度陈说以及年度成绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整(未经审计),此年度陈说中对2018年财政陈说的期初数和上年同期数进行了追溯调整(经审计); 2018年7月和2018年9月,因引进战略出资者增资然后丢失对中电乐创(原名:深圳市桑达汇通电子有限公司)和桑达商用的操控权,不再归入公司兼并规模。详见财政陈说附注“兼并规模的改变”中的相关内容。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 布告编号:2019―018

  深圳市桑达实业股份有限公司

  关于举行二〇一八年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、 举行会议根本状况

  1。股东大会届次:二〇一八年度股东大会

  2。股东大会的召集人:公司董事会。

  公司董事会于2019年4月23日举行第八届董事会第十三次会议,审议经过了《关于举行公司二〇一八年度股东大会的提案》,提议举行本次股东大会。

  3。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规矩。

  4。会议时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月16日(周四)下午14:00

  (2)网络投票起止时刻:2019年5月15日15:00~2019年5月16日15:00。其间,经过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的详细时刻为2019年5月15日下午15:00~2019年5月16日下午15:00期间的恣意时刻。

  5。会议的举行办法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月8日(星期三)

  7。会议到会方针:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人;

  于股权挂号日2019年5月8日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  本次股东大会拟审议的《关于公司二〇一九年为部属子公司供给财政赞助的提案》触及相关买卖,相关股东我国中电世界信息效劳有限公司、我国电子进出口有限公司需逃避表决,详细内容详见公司于2019年4月25日发表在《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网等信息发表媒体上的《第八届董事会第十三次会议抉择布告》(布告编号2019-008),上述相关股东不行承受其他股东托付进行投票。

  (2)本公司董事、监事和高档处理人员。

  (3)本公司延聘的律师。

  8。现场会议举行地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

  二、会议审议事项

  1。公司二〇一八年度董事会作业陈说

  2。公司二〇一八年度监事会作业陈说

  3。 公司二〇一八年度财政决算陈说

  4。公司二〇一八年度赢利分配预案

  5。公司二〇一八年年度陈说及陈说摘要

  6。关于公司二〇一九年为部属子公司供给担保的提案

  7。 关于公司二〇一九年为部属子公司供给财政赞助的提案

  8。关于修订《公司章程》的提案

  9。 关于修订《董事会议事规矩》的提案

  以上提案现已公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第七次会议审议经过,提案相关内容详见2019年4月25日信息发表媒体《证券时报》《我国证券报》及巨潮资讯网上的布告。

  除上述审议事项外,会议还将听取公司2018年度独立董事述职陈说。

  特别提示

  1。提案7触及相关买卖事项,相关股东应当逃避表决。

  2。提案8、9须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  3。本次股东大会提案均对中小出资者的表决状况独自计票(中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  四、会议挂号事项

  1。挂号办法

  (1)个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证、股票账户卡处理挂号手续;托付别人到会会议的,署理人应出示自己身份证、股东授权托付书、授权人身份证复印件及股票账户卡处理挂号手续(授权托付书详见本告诉附件2)。

  (2)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、法人代表证明书及股东单位运营执照复印件处理挂号手续;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权托付书及股东单位运营执照复印件处理挂号手续。

  (3)异地股东凭以上有关证件采纳传真或信函办法于规矩挂号时刻内进行挂号,传真或书面信函以抵达本公司的时刻为准,不承受电话挂号。

  2。挂号时刻:到会会议的股东请于2019年5月13日、5月14日上午9:00~12:00,下午14:00~17:00到公司处理挂号手续。

  3。挂号地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部

  信函请寄以下地址:广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。(邮编:518057)

  4。注意事项:到会会议的股东及股东署理人请带着相关证件原件参与。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1)

  六、其它事项

  1。联系办法

  (1)公司地址:深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼

  (2)邮政编码:518057

  (3)联系电话:0755-86316073

  (4)传真:0755-86316006

  (5)邮箱:sed@sedind.com

  (6)联系人:李红梅朱晨星

  2。会期半响,与会股东或署理人一切费用自理。

  3。网络投票期间,如网络投票系统遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  七、备检文件

  1。提议举行本次股东大会的董事会抉择;

  2。深交所要求的其他文件。

  特此布告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360032”

  2、投票简称为“桑达投票”

  3、填写表决定见或推举票数

  本次股东大会提案选用非累积投票制,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖系统投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

  三、经过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月15日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月16日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生(女士)代表我单位(个人)到会深圳市桑达实业股份有限公司二〇一八年度股东大会,并代为行使表决权。

  自己对深圳市桑达实业股份有限公司二〇一八年度股东大会详细审议事项的托付投票指示如下:

  阐明:每项提案的“赞同” “对立” “放弃”定见只能挑选一项,并在相应的空格内画“√”。关于托付人在本授权托付书中未作出详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  托付人名字(称号): 受托人名字:

  托付人身份证号码: 受托人身份证号码:

  托付人持股数量: 受托人签字(盖章):

  托付人股东帐户: 有用期限:

  托付人/法人代表签名(盖章):

  托付日期:

  (本授权托付书之复印件及从头打印件均有用;托付人如为法人股东的,应加盖法人单位印章。)

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 布告编号:2019―019

  深圳市桑达实业股份有限公司

  第八届监事会第七次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第七次会议告诉于2019年4月12日以邮件办法宣布,会议于2019年4月23日在公司会议室举行,应到监事5人,实到监事5人。会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席贺少琨掌管,审议并表决经过了如下提案:

  一、审议经过《公司二○一八年度监事会作业陈说》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  详见公司2018年度陈说“公司处理”相关部分。

  二、审议经过《关于公司提取财物减值预备的提案》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  监事会以为,公司依照企业管帐准则和有关规矩计提财物减值预备,契合公司的实践状况,计提后能够愈加公允反映公司的财物状况,赞同本次计提财物减值预备。

  三、审议经过《关于公司管帐方针改变的提案》

  表决效果:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  监事会以为,公司依据财政部的要求,对公司原管帐方针及相关管帐科目进行修订,契合相关规矩和公司实践状况,其抉择方案程序契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。赞同公司本次管帐方针改变。

  四、审议经过《关于对已发表财政报表数据进行追溯调整的提案》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  监事会以为,公司本次对曾经陈说期已发表财政报表数据进行追溯调整是合理的,契合国家公布的《企业管帐准则》的相关规矩,契合深圳证券买卖所相关规矩的要求。

  五、审议经过《公司二○一八年度财政决算陈说》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  六、审议经过《公司二○一八年度赢利分配预案》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  七、审议经过《公司二○一八年度内部操控点评陈说》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  监事会以为,公司现已树立了较为完善的内部操控系统,拟定了较为完善的内部操操控度,各项活动的操控方针根本完结。公司内部操控点评陈说实在客观地反映了现在公司内部操操控度的建造及运转状况。

  八、审议经过《公司二○一八年度陈说及陈说摘要》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  监事会已仔细、客观、独登时对公司2018年度陈说编制和审阅的程序以及内容进行了核对,以为公司2018年度陈说编制和审阅的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,所载材料实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  本提案需提交股东大会审议。

  九、审议经过《公司二○一九年第一季度陈说及陈说正文》

  表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃

  监事会以为公司2019年第一季度陈说及陈说正文的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩,所包含的信息能从各方面实在地反映出公司2019年第一季度的运营处理和财政状况。

  特此布告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  监事会

  2019年4月25日

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 布告编号:2019―008

  深圳市桑达实业股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议告诉于2019年4月12日以邮件办法宣布,会议于2019年4月23日在公司会议室举行,应到董事9人,实到董事9人。公司整体监事和整体高档处理人员列席了会议。会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长周剑掌管,本次会议的举行契合有关法令法规、规章和公司章程的规矩。会议审议并经过如下事项:

  一、公司二〇一八年度出产运营作业陈说

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  二、公司二○一八年度董事会作业陈说

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  详见公司2018年度陈说“运营状况评论与剖析”“重要事项”“公司处理”相关部分。

  三、关于公司提取财物减值预备的提案(详见布告:2019-009)

  经董事会审议,赞同对呈现减值痕迹或许形成丢失的财物提取财物减值预备,其间母公司计提长时刻股权出资减值预备1621.21万元,坏账预备4638.62万元;各部属单位计提坏账预备1109.61万元,存货贬价预备1316.37万元。

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司独立董事以为:公司提取财物减值预备是为了确保公司规范运作,坚持稳健的管帐准则,躲避财政危险,能公允反映公司的财政状况和运营效果,没有危害公司及中小股东利益,赞同本次计提财物减值预备。

  四、关于公司管帐方针改变的提案(详见布告:2019-010)

  表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事以为:本次管帐方针的改变严厉遵从了相关法令法规的规矩。本次管帐方针改变的抉择方案程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,没有危害公司及中小股东的权益。因而,咱们赞同本次管帐方针的改变。

  五、关于对已发表财政报表数据进行追溯调整的提案

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司于2018年3月购买了深圳桑达电子设备有限公司(以下简称“桑达设备”)51%的股权,使其成为本公司的控股子公司。依据《企业管帐准则第33号一兼并财政报表》及相关规矩,公司在2018年度陈说中,该公司归入公司兼并报表规模。因为桑达设备原控股股东我国中电世界信息效劳有限公司(简称“中电信息”)为本公司的控股股东,因而公司购买中电信息持有桑达设备26%股权部分归于同一操控下的企业兼并行为,按《企业管帐准则第20号一企业兼并》的相关规矩,公司在本年度财政陈说中追溯调整了各项报表的上年同期相关财政报表数据。详见《关于对已发表财政报表数据进行追溯调整的状况阐明》。

  公司独立董事以为:公司本次对管帐报表的调整是合理的,契合国家公布的企业管帐准则和《企业管帐准则》的规矩。

  《关于对已发表财政报表数据进行追溯调整的阐明》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、公司二〇一八年度财政决算陈说

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  七、公司二〇一八年度赢利分配预案

  经立信管帐师事务所审计,按母公司口径,二○一八年度本公司完结净赢利14,283,433.80元,提取10%的法定盈余公积金计1,428,343.38元;加曾经年度未分配赢利261,437,165.75元,可供股东分配的赢利算计274,292,256.17元。经归纳考虑公司运运营绩及股东利益等要素,公司拟以2018年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),计33,057,572.88元,余241,234,683.29元结转今后年度。公司2018年度不进行公积金转增股本。

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司独立董事以为:该预案契合公司实践,契合有关规矩,并赞同该预案提交公司二〇一八年度股东大会审议。

  本提案需提交股东大会审议。

  八、关于对“我国电子财政有限职责公司危险点评陈说 ”(2018.12.31)进行审议的提案

  表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃

  《我国电子财政有限职责公司危险点评陈说(2018.12.31)》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、公司二〇一八年度内部操控点评陈说

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司独立董事以为:公司现已树立了较为完善的内部操控系统,

  公司内部操控点评陈说实在客观地反映了公司内部操控的实践状况。现在依据审计师的内部操控审计陈说,公司未发现存在内部操控规划或履行方面的严重缺点。

  《公司二○一八年度内部操控点评陈说》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、公司二〇一八年度陈说及陈说摘要

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  本提案需提交股东大会审议。

  《公司二〇一八年度陈说》《公司二〇一八年度陈说摘要》(布告编号:2019-011)与本布告同日登载于公司信息发表指定网站

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  十一、关于公司二〇一九年银行归纳授信额度的提案

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  赞同公司二○一九年在银行请求归纳授信额度150,000万元(含续签但不包含公司在中电财政公司请求的归纳授信额度),明细如下:

  十二、关于公司二〇一九年为部属子公司供给担保的提案(详见布告:2019-012)

  表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃

  为确保部属子公司二○一九年出产运营正常进行,拟赞同部属子公司在金融安排请求归纳信誉额度,用于请求流动资金告贷、商业汇票承兑、开立信誉证、开立确保函、开立提货担保函等融资事务,并供给不行吊销连带确保职责,担保总额不超越1.6亿元人民币,担保期限为合同签署之日起一年。明细如下:

  公司独立董事以为,2019年公司为部属控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项,首要是为了满意公司正常出产运营的需求,未危害公司及股东的利益,对上述公司担保的财政危险处于可控规模内。该担保事项契合相关规矩,其抉择方案程序合法、有用。该担保事项还需提交公司股东大会审议经过。

  本提案需提交股东大会审议。

  十三、关于公司二〇一九年为部属子公司供给财政赞助的提案

  (详见布告:2019-013)

  在不影响本公司正常出产运营的状况下,公司拟向部属子公司深圳中联电子有限公司和深圳桑达电子设备有限公司别离供给总额不超越30,552万元和3,000万元的告贷(财政赞助),赞助金额自本次股东大会抉择经过之日起 1 年内依据该公司的实践运营需求给付。

  表决效果:4 票赞同,0 票对立,0 票放弃;

  (相关董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣逃避了表决)

  公司独立董事以为:2019年公司为部属控股子公司中联公司和设备公司供给财政赞助,可促进其事务展开,进步整体资金的运用功率,一起,公司财政赞助事项契合深圳证券买卖所《股票上市规矩》《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等相关规矩,该事项还需提交公司股东大会审议经过。

  本提案需提交股东大会审议。

  十四、关于公司持续运用搁置自有资金购买理财产品的提案(详见布告:2019-014)

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司独立董事以为:公司现在运营状况杰出,财政状况稳健,自有资金富余,在确保公司正常运营资金需求和资金安全的前提下,持续运用搁置自有资金购买理财产品,有利于进步公司自有资金的运用功率,进步公司盈余才能,不会影响公司主营事务的正常展开,也不存在危害公司及整体股东利益的景象。一起,公司董事会制订了切实有用的内控办法,抉择方案程序合法合规。独立董事一致赞同公司在确保正常出产运营资金需求的状况下,持续运用算计不超越人民币20,000万元的暂时搁置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并供给保本许诺的短期保本型理财产品,在上述额度内,资金能够翻滚运用。

  十五、关于对“我国电子财政有限职责公司危险点评陈说 ”(2019.03.31)进行审议的提案

  表决效果:9票赞同,0 票对立,0 票放弃

  《我国电子财政有限职责公司危险点评陈说(2019.03.31)》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、公司二〇一九年一季度陈说及陈说正文

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  《公司二〇一九年一季度陈说》《公司二〇一九年一季度陈说正文》(布告编号:2019-015)与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  十七、关于修订《公司章程》的提案(详见布告:2019-016)

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  本提案需提交股东大会以特别抉择审议。

  修订后的《公司章程》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  十八、关于修订《董事会议事规矩》的提案(详见布告:2019-017)

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  本提案需提交股东大会以特别抉择审议。

  修订后的《董事会议事规矩》与本布告同日登载于公司信息发表指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

  十九、关于举行公司二〇一八年度股东大会的提案(详见布告:2019-018)

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  二十、关于捷达世界运送有限公司更新部分运送设备的提案

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司全资子公司捷达世界运送有限公司(以下简称“捷达运送”)的首要运营财物为52部梅赛德斯-奔跑品牌的大型牵引车以及配套的半挂平板车。上述运送设备大部分为2010-2011年购入,为国III排放规范,面对许多运用约束,且已挨近运用寿命。为确保企业事务的正常展开,捷达运送拟分批更新上述运送设备,本年拟更新25部牵引车及6部半挂平板车,估计总置办本钱2085万元。

  二十一、关于捷达世界运送有限公司置办机坪接货设备的提案

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  公司正在开辟集成电路中心设备精细运送事务。为赶快施行该事务,拟由捷达运送置办一批机坪接货设备,总预算为630万元。

  二十二、关于改变公司审计部负责人的提案

  表决效果:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃

  董事会一致赞同由季芳女士担任审计部负责人。

  简历:季芳,女,1970年11月出世,本科学历,中级管帐师。历任深圳康福企业股份有限公司管帐,深圳市桑达实业股份有限公司管帐、主办管帐、结算中心副主任、结算中心主任、财政部经理助理、财政部副经理。

  季芳女士未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所纪律处分,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察,与本公司实践操控人、控股股东及持股5%以上股东不存在相相联系,未持有本公司股份,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规矩》及买卖所其他相关规矩等要求的任职资历。

  此次董事会还听取了公司二○一八年独立董事述职陈说。

  上述第二、六、七、十、十二、十三、十七、十八项提案需提交公司股东大会审议,其间第十七、十八项提案需提交股东大会以特别抉择审议。

  特此布告。

  深圳市桑达实业股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  深圳市桑达实业股份有限公司

  证券代码:000032 证券简称:深桑达A 布告编号:2019-011

  2018

  年度陈说摘要

(职责编辑:DF386)

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