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  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-023

  湖南国科微电子股份有限公司

  第二届董事会第五次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年4月23日在公司会议室举行。会议应到会董事7名,实践到会董事7名。会议依照《公司法》及本公司规章规矩的方法告诉了整体董事。会议由公司董事长向平先生掌管,公司监事和高档处理人员列席了本次会议。会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的相关规矩,会议构成的抉择合法、有用。

  二、董事会会议审议状况

  经整体董事审议并表决,构成如下抉择。

  1、审议经过了《公司2018年年度陈说全文及摘要》

  《公司2018年年度陈说》全文详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告,《公司2018年年度陈说摘要》详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  2、审议经过了《公司2018年度总经理工作陈说》

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  3、审议经过了《公司2018年度董事会工作陈说》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度董事会工作陈说》。公司独立董事饶育蕾、金湘亮、刘爱明,向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职,独立董事述职陈说详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  4、审议经过了《公司2018年度财务决算陈说》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度财务决算陈说》。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  5、审议经过了《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》

  依据北京中证天通管帐师事务所(特别一般合伙)审计成果,2018年度公司(指母公司)完成净赢利36,243,708.37元,提取盈利公积金3,624,370.84元,加上年头未分配赢利161,475,264.60元,减去陈说期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元,2018年度末可供股东分配赢利为177,329,901.93元。

  为有利于公司的长时刻安稳开展,不断进步商场形象,确保股东有继续安稳的报答,依据《公司法》、我国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规矩及《公司规章》的相关规矩,归纳考虑公司现在整体运营状况及公司所在开展阶段,公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数,向整体股东每 10 股派发现金股利1元(含税),拟派发现金盈利总额为11,176,466.80元,剩下赢利作为未分配赢利留存。一起以本钱公积金每10股转增6股。本年度不送红股。

  如在分配方案宣布至施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项发作变化的,分配比例将依照现金分红总额、本钱公积金转增股本总额固定不变的准则进行相应调整。

  公司独立董事对此宣布了独立定见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》

  详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  公司独立董事对此宣布了独立定见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  7、审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

  公司独立董事对此宣布了独立定见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  8、审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》

  详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于管帐方针改变的布告》。

  公司独立董事对此宣布了独立定见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  9、审议经过了《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》

  详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于2019年度日常相关买卖估计的布告》。

  公司独立董事对此宣布了事前认可定见及独立定见,内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票,逃避1票。

  10、审议经过了《公司2019年第一季度陈说》

  《公司2019年第一季度陈说》全文详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  11、审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的方案》

  公司定于2019年5月31日举行2018年度股东大会。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行,详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于举行2018年度股东大会的告诉》

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、 湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择;

  2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立定见。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-024

  湖南国科微电子股份有限公司

  第二届监事会第三次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室举行。会议应到会监事3名,实践到会监事3名。会议依照《公司法》及本公司规章规矩的方法告诉了整体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生掌管。会议的招集和举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的相关规矩,会议构成的抉择合法、有用。

  二、监事会会议审议状况

  经整体监事审议并表决,构成如下抉择。

  1、审议经过了《公司2018年年度陈说全文及摘要》

  经核对,公司监事会以为公司董事会编制和审阅公司《2018年年度陈说》全文及其摘要的程序契合法令、行政法规、我国证监会和深交所的规矩,陈说的内容实在、精确、完好地反映公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2018年年度陈说》全文详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告,《公司2018年年度陈说摘要》详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  2、审议经过了《公司2018年度监事会工作陈说》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度监事会工作陈说》。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  3、审议经过了《公司2018年度财务决算陈说》

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度财务决算陈说》。

  本方案需提交至2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  4、审议经过了《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》

  依据北京中证天通管帐师事务所(特别一般合伙)审计成果,2018年度公司(指母公司)完成净赢利36,243,708.37元,提取盈利公积金3,624,370.84元,加上年头未分配赢利161,475,264.60元,减去陈说期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元,2018年度末可供股东分配赢利为177,329,901.93元。

  为有利于公司的长时刻安稳开展,不断进步商场形象,确保股东有继续安稳的报答,依据《公司法》、我国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规矩及《公司规章》的相关规矩,归纳考虑公司现在整体运营状况及公司所在开展阶段,公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数,向整体股东每 10 股派发现金股利1元(含税),拟派发现金盈利总额为11,176,466.80元,剩下赢利作为未分配赢利留存。一起以本钱公积金每10股转增6股。本年度不送红股。

  如在分配方案宣布至施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项发作变化的,分配比例将依照现金分红总额、本钱公积金转增股本总额固定不变的准则进行相应调整。

  经审阅,公司监事会以为上述赢利分配预案契合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》(证监会布告[2013]43 号)、《公司规章》等相关规矩。监事会赞同将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  5、审议经过了《公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈说》

  经审阅,公司监事会以为:公司征集资金的处理、运用及运作程序契合《上市公司征集资金处理办法》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等有关规矩和公司《征集资金处理准则》的规矩,征集资金的实践运用合法、合规,未发现违背法令、法规及危害股东利益的行为。

  详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》

  经核对,公司监事会以为:公司内部操控体系的树立结合了本身运营特色和处理需求,对公司运营处理的各个环节起到了较好的危险防备和操控作用,确保了运营处理的合法、合规与财物安全,确保了财务陈说及相关信息的实在、精确、完好,进步了运营功率与作用,促进了公司开展战略的稳步完成。公司《2018年度内部操控自我点评陈说》全面、客观、实在地反映了公司内部操控处理的现状。

  详细内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  7、审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》

  经核对,公司监事会以为本次管帐方针改变是依据财政部拟定的相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》的相关规矩。相关决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》等规矩。本次改变仅对财务报表项目列示发作影响,对公司净财物和净赢利无影响,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

  详细内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上宣布的《关于管帐方针改变的布告》。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  8、审议经过了《公司2019年第一季度陈说》

  经核对,公司监事会以为公司董事会编制和审阅公司《2019年第一季度陈说》全文的程序契合法令、行政法规、我国证监会和深交所的规矩,陈说的内容实在、精确、完好地反映公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2019年第一季度陈说》全文详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的布告。

  表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  1、 湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司监事会

  2019年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-032

  湖南国科微电子股份有限公司

  2019年第一季度陈说宣布提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖南国科微电子股份有限公司2019年第一季度陈说全文已于 2019 年 4 月25日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布,敬请出资者留意查阅。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-027

  湖南国科微电子股份有限公司

  关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日举行第二届董事会第五次会议,审议经过了《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》,现将有关事宜布告如下:

  一、赢利分配预案

  依据北京中证天通管帐师事务所(特别一般合伙)审计成果,2018年度公司(指母公司)完成净赢利36,243,708.37元,提取盈利公积金3,624,370.84元,加上年头未分配赢利161,475,264.60元,减去陈说期内已派发2017年度现金股利16,764,700.20元,2018年度末可供股东分配赢利为177,329,901.93元。

  为有利于公司的长时刻安稳开展,不断进步商场形象,确保股东有继续安稳的报答,依据《公司法》、我国证券监督处理委员会《关于进一步施行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规矩及《公司规章》的相关规矩,归纳考虑公司现在整体运营状况及公司所在开展阶段,公司拟以2018年12月31日总股本111,764,668股为基数,向整体股东每 10 股派发现金股利1元(含税),拟派发现金盈利总额为11,176,466.80元,剩下赢利作为未分配赢利留存。一起以本钱公积金每10股转增6股。本年度不送红股。

  如在分配方案宣布至施行期间因新增股份上市、股权鼓励颁发行权、可转债转股、股份回购等事项发作变化的,分配比例将依照现金分红总额、本钱公积金转增股本总额固定不变的准则进行相应调整。

  二、审议程序及相关定见阐明

  公司上述2018年度赢利分配预案现已公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审议经过,公司独立董事宣布了赞同的独立定见,需求提交公司2018年年度股东大会审议。

  三、备检文件

  1、 湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第五次会议抉择;

  2、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议抉择;

  3、 独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立定见。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019 年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-028

  湖南国科微电子股份有限公司

  董事会关于2018年度征集资金

  年度寄存与运用状况的专项陈说

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金金额、资金到账时刻

  经我国证券监督处理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]887号)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司选用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方法,公司 2017年6月于深圳证券买卖所向社会公众发行人民币一般股(A 股)27,941,167股,每股面值1.00元,发行价格为每股8.48元。本次发行征集资金总额236,941,096.16元,扣除各项发行费用合计27,569,895.12元后,实践收到征集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位状况经安永华明管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具安永华明(2017)验字第61025855_B01号《验资陈说》。

  (二)2018年度征集资金运用金额及结余余额

  公司征集资金初始净额为209,371,201.04元,征集资金2018年期初余额为142,183,806.33,本年征集资金账户发作利息收入315,155.70元,理财产品出资收益850,164.41元,运用征集资金金额为125,078,079.47元,到2018年12月31日公司征集资金余额18,271,046.97元。

  ■

  二、征集资金寄存和处理状况

  (一)征集资金处理状况

  为了标准征集资金的处理和运用,进步征集资金的运用功率效益,维护出资者的利益,依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)等相关法令法规和标准性文件的规矩,结合公司的实践状况,拟定了《征集资金处理准则》,对征集资金施行专户存储准则,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项意图改变及运用状况的监督等进行了规矩。依据《征集资金处理准则》要求,本公司董事会赞同开设了3个银行专项账户,专项账户见“(三)征集资金专户存储状况”。公司专项账户仅用于本公司征集资金的存储和运用,不用作其他用处。

  (二)征集资金三方监管协议状况

  2017年揭露发行股票征集资金,依据深圳证券买卖所及有关规矩的要求,华泰联合证券有限责任公司、征集资金专户开户银行长沙银行股份有限公司高建支行签定了《征集资金三方监管协议》,对征集资金施行专户存储准则,并对征集资金的运用施行严厉的批阅程序,以确保专款专用。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,契合《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)及其他相关规矩,三方监管协议得到实在施行。

  (三)征集资金专户存储状况

  到 2018年12月31日,征集资金寄存专项账户的存款余额如下:

  ■

  三、本年度征集资金的实践运用状况

  (一)征集资金运用状况对照表

  本公司2018年度征集资金运用状况对照表详见本陈说附件。

  (二)征集资金出资项目无法独自核算效益的状况阐明

  陈说期内未发作征集资金出资项目无法独自核算效益的状况。

  (三)征集资金出资项意图施行地址、施行方法改变状况

  陈说期内征集资金出资项意图施行地址、施行方法未发作改变。

  (四)用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况

  本陈说期内无用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况。

  (五) 没有运用的征集资金用处及去向

  没有运用的征集资金均寄存于公司征集资金专户中。

  (六)搁置征集资金购买理财产品的状况

  公司于2017年9月6日举行第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金和部分搁置自有资金进行现金处理的方案》,赞同公司在确保募投项目正常建造的状况下,可运用部分搁置的征集资金不超越15,000万元进行现金处理,有用期限为自董事会审议经过之日起12个月之内,在上述额度内,上述资金能够翻滚运用。

  到2018年12月31 日公司运用部分搁置征集资金出资理财产品详细状况如下:

  ■

  四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

  公司2018年度不存在改变征集资金出资项意图状况。

  五、征集资金运用及宣布中存在的问题

  陈说期内,公司严厉依照《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》(2015 年修订)等相关规矩及公司《征集资金处理准则》规矩及时、实在、精确、完好地宣布征集资金的寄存和运用状况。公司征集资金寄存、运用、处理及宣布均不存在违规景象。

  六、两次以上融资且当年存在征集资金运用状况

  本公司不存在两次以上融资且当年存在征集资金运用的状况。

  附件:征集资金运用状况对照表

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  附件

  湖南国科微电子股份有限公司征集资金运用状况对照表

  到2018年12月31日

  编制单位:湖南国科微电子股份有限公司金额单位:人民币元

  ■

  附件

  湖南国科微电子股份有限公司征集资金运用状况对照表(续)

  到2018年12月31日

  编制单位:湖南国科微电子股份有限公司金额单位:人民币元

  ■

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-029

  湖南国科微电子股份有限公司

  关于管帐方针改变的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、改变概述

  1、管帐方针改变

  2017年财政部别离印发修订了《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)及《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号),公司自2019年1月1日起开端施行新金融准则。

  鉴于此,公司需对原管帐方针进行相应改变,并按该文件规矩的日期开端施行修订后的管帐方针。

  2、改变前公司所选用的管帐方针

  本次改变前,公司施行财政部公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩。

  3、改变后公司所选用的管帐方针

  2019年1月1日起施行新金融准则,即:《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)及《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)四项准则。

  除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则逐个基本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说布告以及其他相关规矩施行。

  4、改变日期

  依据规矩,公司于以上文件规矩的开端日开端施行上述企业管帐准则。

  二、本次管帐方针改变对公司的影响

  1、2019年1月1日起公司将会施行新金融准则,依据财政部财会[2018]15号告诉的要求,财务报表格局将做以下调整:

  (1)新增“买卖性金融财物”、“债务出资”、“其他债务出资”、“其他权益东西出资”、“其他非活动金融财物”、“买卖性金融负债”、“合同财物”和“合同负债”项目。一起删去“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”、“可供出售金融财物”、“持有至到期出资”以及“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融负债”项目。

  (2)新增“信誉减值丢失”、“净敞口套期收益”、“其他权益东西出资公允价值变化”、“企业本身信誉危险公允价值变化”、“其他债务出资公允价值变化”、“金融财物重分类计入其他归纳收益的金额”、“其他债务出资信誉减值预备”以及“现金流量套期储藏”项目。一起删去“可供出售金融财物公允价值变化损益”、“持有至到期出资重分类为可供出售金融财物损益”以及“现金流量套期损益的有用部分”。

  (3)新增“其他归纳收益结转留存收益”项目。

  2、依据财政部发布的新金融准则,首要改变内容如下:

  (1)以企业持有金融财物的“事务方法”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类。

  (2)将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备。

  (3)修订套期管帐相关规矩,更好地反映企业的危险处理活动。

  (4)简化嵌入衍生东西的管帐处理。

  (5)调整非买卖性权益东西出资的管帐处理等。

  (6)金融东西宣布要求相应调整。

  依据新金融准则的联接规矩,新金融准则的施行对公司2018年度当期及前期金融东西的列报不会发作影响,无需重述前期可比数据。首日施行新准则与原准则的差异,将调整计入2019年期初留存收益或其他归纳收益。

  三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

  本次管帐方针改变是依据财政部拟定的《企业管帐准则第22号逐个金融东西承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐准则第23号逐个金融财物搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐准则第24号逐个套期管帐》(财会[2017]9号)及《企业管帐准则第37号逐个金融东西列报》(财会[2017]14号)的要求进行的合理改变,契合财政部公布的企业管帐准则的相关规矩,本次改变仅对财务报表项目列示发作影响,对公司净财物和净赢利无影响,不存在危害公司及股东利益的景象。

  四、公司独立董事定见

  公司本次管帐方针改变是依据财政部拟定的相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及深圳证券买卖所《中小企业板上市公司标准运作指引》的相关规矩。本次改变仅对财务报表项目列示发作影响,对公司净财物和净赢利无严重影响。公司董事会审议本次管帐方针改变的程序契合相关法令、法规的规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而,咱们赞同公司施行本次管帐方针改变。

  五、公司监事会定见

  经核对,公司监事会以为本次管帐方针改变是依据财政部拟定的相关文件要求进行的合理改变,契合《企业管帐准则》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》的相关规矩。相关决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》等规矩。本次改变仅对财务报表项目列示发作影响,对公司净财物和净赢利无影响,不存在危害公司及股东,特别是中小股东利益的景象。因而,赞同本次管帐方针改变。

  六、备检文件

  1、《第二届董事会第五次会议抉择》;

  2、《第二届监事会第三次会议抉择》;

  3、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-030

  湖南国科微电子股份有限公司

  2019年度日常相关买卖估计的布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、日常相关买卖基本状况

  (一)日常相关买卖概述

  湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因运营开展需求,2019年度需与公司相关方江苏芯盛智能科技有限公司(以下简称“江苏芯盛”)发作日常相关买卖,估计在2019年度公司(含分、子公司)将向江苏芯盛供给技能开发效劳,估计金额为6,000万元;估计将承受江苏芯盛技能开发/测验效劳,估计金额为1,300万元。

  估计在2019年度公司(含分、子公司)将承受相关方中科威发半导体(姑苏)有限公司(以下简称“中科威发”)技能开发效劳,估计金额为1,500万元。

  公司于2019年4月23日举行了第二届董事会第五次会议,以6票拥护,0票对立,0票放弃,1票逃避审议经过了《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》,相关董事赵烨逃避表决。公司独立董事对上述方案作了事前认可定见并宣布了独立定见。

  此次相关买卖需求提交公司股东大会审议,相关股东国家集成电路工业出资基金股份有限公司将逃避表决。

  (二)估计日常相关买卖类别和金额

  ■

  (三)上一年度日常相关买卖实践发作状况

  ■

  二、相关人介绍和相相联系

  (一)江苏芯盛智能科技有限公司

  1、基本状况

  法定代表人:马翼

  注册本钱:50,100万元人民币

  一致社会信誉代码:91320412MA1WYDG51U

  居处:武进国家高新技能工业开发区新雅路18号528室

  运营规模:集成电路的规划、研制、制作、出售及相关技能效劳;电子产品的技能研制、制作、出售及相关技能效劳;软件产品的研制、出售及相关技能效劳;自营和署理各类产品及技能进出口事务,国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  财务数据:到2018年12月31日,江苏芯盛总财物21,727.22万元,净财物21,336.41万元,2018年度运营收入0万元,净赢利-3,713.59万元。

  2、相相联系:因公司董事赵烨先生一起担任江苏芯盛的董事,依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》10.1.3条第(三)条规矩,江苏芯盛为公司的相关公司。

  3、履约才能剖析:江苏芯盛依法存续运营,资金足够,不存在无法正常履约的危险。

  (二)中科威发半导体(姑苏)有限公司

  法定代表人:陈敢

  注册本钱:5961.61万元人民币

  一致社会信誉代码:9132059459864845XR

  居处:姑苏工业园区金鸡湖大路1355号世界科技园三期科技广场9A

  运营规模:芯片规划、开发、出产及出售;电子产品、软件产品的技能开发、出产、出售;相关技能开发、技能转让、技能授权、技能咨询和效劳;上述产品及技能的进出口事务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  财务数据:到2018年12月31日,中科威发总财物8,738.45万元,净财物8,060.31万元,2018年度运营收入865.28万元,净赢利-2,170.21万元。

  2、相相联系:因公司董事会秘书黄然先生一起担任中科威发的副总经理,其于2019年2月20日辞去相关职务,依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》10.1.6条第(二)条规矩,至2020年2月20日止中科威发仍为公司的相关公司。

  3、履约才能剖析:中科威发依法存续运营,资金足够,不存在无法正常履约的危险。

  三、相关买卖首要内容

  1、以上相关买卖均因公司日常运营所需而发作。

  2、以上相关买卖均以公正的商场价格进行,价格按以下方法承认:

  (1)供给劳务的价格不偏离任何向独立第三方供给同类效劳的价格,依据同一报价机制收费。

  (2)出售产品的价格不偏离任何向独立第三方供给同类产品的价格,依据同一报价机制收费。

  (3)各项产品收购、劳务收购定价不偏离任何向独立第三方供给同类的效劳或产品的价格或收费标准。

  3、各方详细相关买卖的付款和结算方法由各方依据合同约好或买卖习气确认。

  4、上述日常相关买卖系公司日常运营活动中不时发作,请求股东大会授权董事长依据事务展开需求,在上述估计的2019年日常相关买卖规模内,签定有关协议/合同。

  四、相关买卖意图和对上市公司的影响

  公司与上述相关方的日常相关买卖是为了满意公司事务开展及出产运营的正常需求,且各方将遵从平等互利及等价有偿的定价准则,经过参阅商场价格并公允、合理洽谈的方法确认相关买卖价格。各方的买卖归于正常的商业买卖行为,不存在危害公司及中小股东利益的景象。公司与上述相关方的日常相关买卖不影响公司的独立性,公司首要事务也不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

  五、独立董事及中介组织定见

  1、独立董事事前认可状况和宣布的独立定见

  该相关买卖已获得咱们的事前认可。经核对相关材料,咱们以为:2019年度估计的日常相关买卖事项均依据公司正常运营活动发作,归于正常的商业买卖行为,相关买卖定价依据公允、合理,遵从商场公正买卖准则,且均已施行了法令法规、公司规章中规矩的赞同程序,不存在危害公司及股东利益特别是中小股东利益的状况。董事会的审议和表决程序契合相关法令、法规及方针性文件以及《公司规章》的有关规矩。综上所述,咱们赞同公司本次董事会关于日常相关买卖作出的抉择。

  2、保荐组织对日常相关买卖估计宣布的结论性定见

  公司拟定的2019年度相关买卖方案契合公司开展正常运营活动需求,没有危害公司及公司非相关股东的利益;施行了必要的程序,契合《公司法》《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等文件的要求和《公司规章》的规矩。本保荐组织对公司2019年度日常相关买卖方案无异议。

  六、备检文件

  1、公司第二届董事会第五次会议抉择;

  2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见;

  3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见;

  4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司2018年相关买卖及2019年相关买卖方案事项的核对定见。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-033

  湖南国科微电子股份有限公司

  关于举行2018年度股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会的招集人:公司董事会。

  公司于2019年4月23日举行了第二届董事会第五次会议,审议经过了《关于举行公司2018年度股东大会的方案》,公司董事会决定于2019年5月31日举行公司2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

  3、会议举行的合法、合规性阐明:本次股东大会的举行契合法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规矩。

  4、会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月31日(星期五)下午14:30(参与现场会议的股东请于会前15分钟抵达开会地址,处理挂号手续)。

  (2)网络投票时刻:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系对方案行使表决权。

  6、会议的股权挂号日:2019年5月27日。

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人;

  于股权挂号日2019年5月27日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档处理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:长沙经济技能开发区泉塘大街东十路南段 9 号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室。

  二、会议审议事项

  提交本次股东大会表决的方案如下:

  1、《公司2018年年度陈说全文及摘要》;

  2、《公司2018年度董事会工作陈说》;

  3、《公司2018年度监事会工作陈说》;

  4、《公司2018年度财务决算陈说》;

  5、《公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》;

  6、《关于2019年度日常相关买卖估计的方案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  (上述方案已于2019年4月23日别离经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议经过,内容详见2019年4月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。)

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:法人股东持股东账户卡、运营执照复印件、加盖公章的法人授权托付书(授权托付书款式见附件)和到会人身份证处理挂号手续;个人股东持股东账户卡、自己身份证(托付署理人还须持有授权托付书、署理人身份证)处理挂号手续;异地股东能够以信函或传真方法挂号。

  2、挂号地址:公司董事会办公室

  3、挂号时刻:2019年5月30日上午9:30一11:30,下午14:00--17:00。异地股东可用信函或传真方法挂号。

  4、联系方法

  联系地址:长沙经济技能开发区泉塘大街东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司董事会办公室

  联系人:黄然、叶展

  电话:0731-88218891

  传真:0731-88596393

  邮编:410131

  电子邮箱:ir@goke.com

  5、到会本次股东大会现场会议的一切股东的膳食住宿及交通费用自理。

  6、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系( http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。合格境外组织出资者(QFII)、证券公司客户信誉买卖担确保券账户、证券金融公司转融通担确保券账户、约好购回式买卖专用证券账户等调集类账户持有人的投票,应依照《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等规矩进行。网络投票的详细投票流程请见本股东大会告诉的附件1。

  六、备检文件

  公司第二届董事会第五次会议抉择。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一。网络投票的程序

  1。 投票代码与投票简称:投票代码为“365672”,投票简称为“国科投票”。

  2。 填写表决定见或推举票数。

  对上述投票方案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。 股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。 投票时刻:2019年5月31日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2。 股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月30日下午15:00,完毕时刻为2019年5月31日下午15:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付代表自己(公司)参与湖南国科微电子股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人名字(称号):

  托付人身份证号码(注册号):

  托付人持有股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  授权规模:

  本次股东大会提案表决定见示例表

  ■

  注:1、托付人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,托付人为天然人时由托付人签字。

  2、授权规模应别离对列入股东大会议程的每一审议事项投赞同、对立或放弃票进行指示。假如股东不作详细指示的,股东署理人能够按自己的意思表决。

  托付人签字或盖章:

  年月日

  附件3:

  湖南国科微电子股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东挂号表

  ■

  注:本表复印有用

  证券代码:300672 证券简称:国科微布告编号:2019-022

  湖南国科微电子股份有限公司

  2018年年度陈说宣布提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  湖南国科微电子股份有限公司2018年年度陈说全文及摘要已于 2019 年 4 月25日在我国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上宣布,敬请出资者留意查阅。

  特此布告。

  湖南国科微电子股份有限公司董事会

  2019年4月24日

(责任编辑:DF118)

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