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   证券代码:300639 证券简称:凯普生物布告编号:2019-059

  广东凯普生物科技股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会的招集人:公司董事会

  3、会议举行的合法、合规性:公司于2019年8月14日举行的第三届董事会第三十次会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》,本次会议的招集程序契合有关法令、法规和《公司章程》的有关规矩。

  4、会议举行时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年9月2日(星期一)15:00

  (2)网络投票时刻:

  ①深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)买卖体系网络投票时刻:2019年9月2日9:30至11:30,13:00至15:00;

  ②深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻:2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行办法:现场投票和网络投票相结合的办法。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(见附件一)托付别人到会现场会议;

  (2)网络投票:股东在本布告发布的网络投票时刻内,登录深交所买卖体系或深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。

  公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票表决成果为准。

  6、会议的股权挂号日:2019年8月26日(星期一)

  7、会议到会目标

  (1)到股权挂号日2019年8月26日(星期一)15:00深圳证券买卖所收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事、高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师及其他相关人员。

  8、现场会议举行地址:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区)。

  二、会议审议事项

  (一)审议方案称号

  1、《关于调整董事会成员人数暨修订的方案》;

  2、《关于修正的方案》;

  3、《关于公司董事会换届推举第四届董事会非独立董事的方案》;

  3.01推举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事;

  3.02推举管乔中先生为第四届董事会非独立董事;

  3.03推举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事;

  3.04推举管秩生先生为第四届董事会非独立董事;

  3.05推举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事;

  3.06推举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事;

  4、《关于公司董事会换届推举第四届董事会独立董事的方案》。

  4.01推举洪冠平先生为第四届董事会独立董事;

  4.02推举唐有根先生为第四届董事会独立董事;

  4.03推举徐复雄先生为第四届董事会独立董事;

  5、《关于公司监事会换届推举股东代表监事的方案》;

  5.01推举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事;

  5.02推举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事。

  (二)发表状况

  上述方案现已分别由公司第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议经过,详细内容详见2019年8月15日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  (三)特别强调事项

  方案1、3-5归于触及影响中小投资者利益的严重事项,公司将对中小投资者(指除独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)表决独自计票,并依据计票成果进行揭露发表。

  方案1归于股东大会特别抉择事项,需由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决票的2/3以上经过。方案3-5需选用累积投票制进行推举。独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所存案审阅无异议后,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场会议挂号办法

  1、挂号办法

  (1)法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件处理挂号手续;法人股东托付署理人到会会议的,署理人应持自己身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书处理挂号手续;

  (2)自然人股东亲身到会会议的,应持自己身份证件、股东账户卡处理挂号手续;自然人股东托付署理人到会的,署理人应持自己身份证件、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证件复印件处理挂号手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真的办法处理挂号,并细心填写《股东参会挂号表》(见附件二),以便挂号承认;

  (4)本次会议不接受电话挂号。

  2、挂号时刻:本次股东大会现场挂号时刻为2019年9月2日(星期一)上午9:00-12:00;下午14:00-15:00;选用信函或传真办法挂号的须在2019年8月30日(星期五)下午17:00之前送达或传真到公司。

  3、挂号地址:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会议室。

  4、会议联系办法

  联系人:陈毅袁娴

  联系电话:0768-2852923

  传真号码:0768-2852920

  通讯地址:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区

  5、其他注意事项:

  (1)到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时抵达会场处理挂号手续。

  (2)本次股东大会现场会议会期半响,与会人员的食宿及交通等费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,公司向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深交所买卖体系或互联网投票体系(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件三。

  六、备检文件

  1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议抉择》;

  2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议抉择》。

  特此布告。

  广东凯普生物科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月十五日

  附件一:授权托付书

  附件二:股东参会挂号表

  附件三:参与网络投票的详细操作流程

  附件一:

  授权托付书

  广东凯普生物科技股份有限公司:

  兹托付先生(女士)(身份证号码: )代表自己/本单位到会广东凯普生物科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对以下方案以投票办法代为行使表决权。自己/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项依照如下托付意思进行表决,并授权其签署本次会议需求签署的相关文件。

  托付人对下述方案表决如下:

  ■

  附注阐明:

  1、累积投票办法,即股东所持的每一股份具有与候选董事或许监事人数相同的表决权,股东具有的投票权能够会集运用,也能够分隔运用;

  方案3推举非独立董事6名,股东具有的表决票总数=持有股份数×6;

  方案4推举独立董事3名,股东具有的表决票总数=持有股份数×3;

  方案5推举股东代表监事2名,股东具有的表决票总数=持有股份数×2;

  关于选用累积投票制的方案,在“推举票数”项下填写投给某提名人的推举票数,股东能够将票数均匀分配给提名人,也能够在提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。假如不赞同该提名人就投0票。

  2、关于非累积投票方案,请在相应的“表决议见”项下划“√”,其他符号无效。

  3、假如托付人对某一审议事项的表决议见未作详细指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决议对该事项进行投票表决。

  托付人签字(盖章):

  托付人证件号码:

  托付人股东账号: 托付人持有股数:

  托付日期: 年月日

  托付期限:自托付书签署日起至本次股东大会完毕。

  附注:

  1、单位托付须加盖单位公章;

  2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

  附件二:

  广东凯普生物科技股份有限公司

  2019年第2次暂时股东大会参会股东挂号表

  ■

  附注:请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)

  附件三:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票代码与投票简称:投票代码“365639”,投票简称“凯普投票”。

  2。填写表决议见或推举票数:

  关于非累积投票提案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各提案组下股东具有的推举票数例如下:

  (1)推举非独立董事(第3项提案,选用等额推举,应选人数为6位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有决权份总数×6

  股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票。

  (2)推举独立董事(第4项提案,选用等额推举,应选人数为3位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有决权份总数×3

  股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票。

  (3)推举股东代表监事(第5项提案,选用等额推举,应选人数为2位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有决权份总数×2

  股东能够在2位股东代表监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年9月2日的买卖时刻,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系的投票程序

  1。经过深交所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”;详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF515)

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