西,新联电子:第三届监事会第九次会议抉择布告,生日快乐祝福语

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证券代码:002546 证券简称:新联电子 布告编号:2015-031

南京新联电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议抉择布告

本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载、误导性陈说或严重遗失。

南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议

告诉于 2015 年 7 月 8 日以电话和邮件相结合的方法宣布,会议于 2015 年 7 月

15 日在公司会议室以现场方法举行,会议应参与监事 3 名,实践参与监事 3 名,

会议由监事会主席路国军先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公

司法》和公司规章的规则。

经与会监事仔细审议,审议经过以下计划:

一、审议经过《关于剩下超募资金和节余征集资金用于建立全资子公司的

计划》

公司本次计划将初次揭露发行股票的剩下超募资金和节余征集资金(包含利

息收入)用于建立全资子公司,契合公司开展的需求,有利于提高公司开展空间,

不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同公司将初次揭露发行

股票的剩下超募资金和节余征集资金(包含利息收入)悉数用于建立南京新联电

能云效劳有限公司(暂定名,以工商行政处理部门终究核准的称号为准)。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

《关于剩下超募资金和节余征集资金用于建立全资子公司的布告》登载于

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议经过《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》

依据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督处理委员会公布的《上市公

司证券发行处理办法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等法令法规的有关

规则,经仔细逐项对照自查,监事会以为公司契合非揭露发行股票的条件,赞同

公司向中国证监会提出非揭露发行股票请求。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

三、审议经过《关于公司向特定目标非揭露发行股票计划的计划》

公司监事会逐项审议经过了非揭露发行股票计划的计划。

本次发行的计划详细如下:

1、发行股票的品种和面值

本次非揭露发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人

民币 1.00 元。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

2、发行股票的方法和发行时刻

本次发行选用向特定目标非揭露发行的方法,在中国证券监督处理委员会核

准后 6 个月内择机向特定目标发行股票。全部发行目标均以现金方法、以相同价

格认购本次非揭露发行的股票。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

3、发行股票的数量

本次非揭露发行股票的数量算计不超越 54,000,000 股。

本次非揭露发行的终究发行数量提请股东大会授权董事会与保荐人(主承销

商)依据详细状况洽谈确认。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送红股、本钱公积金转增

股本等除权除息事项,本次发行数量上限将进行相应调整。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

4、发行股票的价格和定价准则

本次非揭露发行股票的发行价格不低于审议本次非揭露发行的股东大会决

议布告日(定价基准日)前二十个买卖日公司股票买卖均价的 90%。详细发行价

格由股东大会授权董事会在获得中国证监会关于本次发行核准批文后,由董事会

和主承销商(保荐组织)依照相关法令法规的规则和监管部门的要求,依据发行

目标申购报价状况,遵从价格优先的准则确认。

定价基准日前 20 个买卖日股票买卖均价=定价基准日前 20 个买卖日股票交

易总额/定价基准日前 20 个买卖日股票买卖总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发作派息、送红股、本钱公积金转增

股本等除权除息事项的,本次非揭露发行的发行价格将作相应调整。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

5、发行目标

本次非揭露发行的发行目标为不超越十名特定出资者,规划包含证券出资基

金处理公司、证券公司、保险组织出资者、信托出资公司、财政公司、合格境外

组织出资者等契合中国证监会规则和公司确定条件的法人、自然人或其他合格投

资者。证券出资基金处理公司以其处理的多只基金认购的,视为一个发行目标;

信托公司作为发行目标,只能以自有资金认购。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

6、本次非揭露发行股票征集资金数额及用处

本次非揭露发行征集资金总额不超越 135,000 万元,扣除发行费用后拟用于

以下项目:

单位:万元

项目称号 出资总额 拟运用征集资金金额

智能用电云效劳项目 166,340 135,000

算计 166,340 135,000

本次募投项目的施行主体为公司拟建立的全资子公司南京新联电能云效劳

有限公司(暂定名,终究以工商行政处理部门核准的称号为准),到本抉择公

告日,该全资子公司正在建立过程中。

若本次非揭露发行实践征集资金净额少于上述项目拟投入征集资金总额,募

集资金不足部分由公司自筹处理;如本次征集资金到位时刻与项目施行进展纷歧

致,公司可依据实践状况需求以其他资金先行投入,征集资金到位后予以置换。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

7、限售期组织

依据中国证监会关于非揭露发行的规则,发行目标认购本次非揭露发行的股

份,自发行完毕之日起 12 个月内不得转让。限售期完毕后,将按中国证监会及

深圳证券买卖所的有关规则履行。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

8、本次非揭露发行股票前公司的结存未分配利润组织

本次发行完结后,由公司新老股东同享本次发行前的结存未分配利润。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

9、上市地址

在限售期满后,本次非揭露发行的股票将在深圳证券买卖所上市买卖。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

10、本次非揭露发行股票抉择有效期

本次非揭露发行股票抉择自股东大会审议经过之日起 12 个月内有效。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议,如获股东大会审议赞同,还需中国证券

监督处理委员会等监管组织核准后方可施行,并终究以中国证券监督处理委员会

核准的计划为准。

四、审议经过《关于公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票预案的计划》

经公司监事会审议,赞同《公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票预案》。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

《公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票预案》同日登载于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非揭露发行股

票相关事宜的计划》

为合法、高效地完结公司本次非揭露发行股票作业,依据《公司法》、《证券

法》、《上市公司证券发行处理办法》等法令法规及公司《规章》的有关规则,公

司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理与本次非揭露发行股票有关的相

关事宜,包含但不限于:

1、授权董事会依据详细状况拟定和施行本次非揭露发行股票的详细计划,

其间包含发行机遇、发行时刻组织、发行价格、发行数量、征集资金规划等;

2、授权董事会修正、弥补、签署、递送、呈报、履行与本次公司非揭露发

行股票过程中发作的全部协议和文件;

3、授权董事会处理本次非揭露发行股票的申报事项;

4、授权董事会延聘保荐组织(主承销商)等中介组织,处理本次非揭露发

行股票申报等事宜;

5、授权董事会依据本次非揭露发行股票的实践成果,修正公司《规章》相

应条款及处理工商改变挂号;

6、授权董事会在本次非揭露发行股票完结后,处理本次非揭露发行股份的

挂号、限售期确定及限售期届满后新股在深圳证券买卖所上市的相关事宜;

7、如证券监管部门对非揭露发行股票方针有新的规则或商场条件发作变化,

授权董事会依据证券监管部门新的方针规则或新的商场条件,对本次非揭露发行

股票计划作相应调整;

8、在法令、法规、规范性文件及公司《规章》答应规划内,授权董事会办

理与本次非揭露发行股票申报、上市等有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议经过之日起 12 个月内有效。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

六、审议经过《关于前次征集资金运用状况陈述的计划》

监事会对公司前次征集资金运用状况陈述进行了审阅,以为该陈述契合相关

格局指引的规则,照实反映了公司前次征集资金实践运用状况。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

《前次征集资金运用状况陈述》、会计师事务所出具的鉴证陈述同日登载于

在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议经过《关于公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票征集资金运用的可

行性研究陈述的计划》

经公司监事会审议,赞同《公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票征集资金使

用的可行性研究陈述》。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

《公司 2015 年度非揭露发行 A 股股票征集资金运用的可行性研究陈述》同

日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议经过《关于非揭露发行股票摊薄即期收益的计划》

《关于非揭露发行股票摊薄即期收益的危险提示布告》同日登载于《证券时

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同 3 票;对立 0 票;放弃 0 票。

本计划需求提交公司股东大会审议。

南京新联电子股份有限公司监事会

2015 年 7 月 15 日

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