柳永哲,开尔新材:第二届董事会第十七次会议抉择布告,bounce

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证券代码:300234 证券简称:开尔新材 布告编号:2015-058

浙江开尔新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次

会议于 2015 年 7 月 15 日 9 时在公司会议室以现场方法举行。会议告诉于 2015

年 7 月 7 日以电子邮件方法交公司整体董事。会议应到董事 7 人(邢翰学、吴剑

鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂),实践到会董事 7 人,其间独

立董事 3 人(蒋伟忠、夏祖兴、金子堂)。公司监事、高档管理人员列席了本次

会议。会议由公司董事长邢翰学掌管。本次会议举行程序契合《公司法》和《公

司规章》的规则,会议有用。

会议以投票表决的方法审议表决并通过了如下方案:

一、审议通过了《关于公司前次征集资金使用情况陈述的方案》

表决成果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。

有关《前次征集资金使用情况陈述》的具体内容详见中国证券监督管理委员

会指定的创业板信息发表网站。

二、审议通过了《关于与本次非公开发行股票认购目标杭州华弘海泰出资管

理合伙企业(有限合伙)签署了附收效条件的<股份认购协议之补充协议>的议

案》

表决成果:赞同 7 票、对立 0 票、放弃 0 票。

有关《关于签定附收效条件的<股份认购协议之补充协议>的布告》(布告号:

1

2015-062)的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息发表网站。

浙江开尔新材料股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十五日

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封闭

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